Todo ciudadano de Estados Unidos para emprender y levantar una empresa necesita cumplir con varios requisitos fiscales. Uno de ellos es la LLC una estructura empresarial que se implementa en este país y lo necesitas para conformar tu compañía. Estas personas solo harán negocios contigo en tanto cumplas al pie de la letra lo establecido. Es por ello que te explicaré detalladamente que es el reporte BOI y porqué se relaciona con dicha institución empresarial.
¿Qué es el reporte BOI y la LLC?
El reporte BOI es un informe establecido por el gobierno de Estados Unidos para recopilar toda la información posible de los procedimientos de una empresa. Con este reporte se puede verificar todas las cuentas financieras internas y fuera del país que controla un ciudadano estadounidense. De esta manera se pueden prevenir procesos ilícitos de lavado de dinero y actos terroristas.
En cambio, la LLC es una estructura empresarial que combina la responsabilidad limitada de una corporación con la simplicidad de una sociedad corporativa. Que pasa que los miembros de la LLC no son personas responsables directamente de las deudas que tiene una empresa, ellos solo se limitan a ser inversores. Y tienen flexibilidad en la gestión y la estructura de ingresos. Pero en dependencia de tu reporte BOI conseguirás buenos inversores para tu empresa.
¿Por qué es obligatorio el reporte BOI?
Todas las personas que son ciudadanas o residen en Estados Unidos deben cumplir con la obligación de presentar un reporte BOI, si tienen cuentas extranjeras que superan ciertas cantidades de dinero y si también sus negocios dentro de la nación la superan. Estas obligaciones se aplican a entidades empresariales incluidos la LLC. Y como te decía anteriormente, con este método el estado o la FinCen evita que el lavado de activos se desarrolle dentro del país. Lo que buscan es la legalidad constante y la transparencia en tus negocios.
Si el caso es que la LLC cuenta con entidades en el extranjero, también están sujetas a la obligación de presentar el reporte BOI.
¿Qué es el reporte BOI y cuáles son las consecuencias de no cumplirlo?
Al ser el reporte BOI un documento que deja con claridad todos los procesos que se hacen en una empresa no cumplir con el sería una violación de la ley. Por tanto tendría consecuencias graves como sanciones financieras significativas. Estarían involucrados los dueños de la empresa y los que forman la LLC.
Pasos para cumplir con el reporte BOI
Los pasos para cumplir con el reporte BOI implica dar información detallada sobre las cuentas financieras extranjeras y la LLC debe estar al tanto de estos detalles y ocuparse de presentar el reporte preciso y en la fecha establecida. No puede faltar en el reporte el nombre de los individuos de la compañía, su fecha de nacimiento, su dirección personal y un número de identificación. Esos datos son básicos pero todo lo que se hace en la compañía tiene que quedar registrado con mucho orden. Para esto divide los aspectos por puntos y secciones y todo quedará claro.
